Som finansiellt institut registrerat på Finansinspektionen är vi enligt lag skyldiga att ta reda på viss information om våra kunder som ett led i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Personer i politiskt utsatt ställning
Om du har skrivit ett hyresavtal via Blocket Bostad kommer vi ställa några så kallade PEP-frågor till dig. Detta är ett krav från Finansinspektionen, eftersom vi kommer betala ut stora summor pengar till dig (dina hyror). Har du inte svarat på frågorna än, hittar du dem här.
PEP
Kraven på kundkännedom innebär bland annat att vi måste känna till om du som kund är en s.k. “PEP” (person i politiskt utsatt ställning), det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
RCA
Vi måste också veta om du som kund är en s.k. “RCA”, det vill säga familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. Med familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras maka/make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.